Registro Nazionale in Brasil
đ Il registro nazionale contiene informazioni pubbliche con dati su persone e societĂ presenti negli elenchi internazionali.
đ Ricerca elenco di enti, istituzioni e imprese nazionali. Comprende dati su individui e aziende presenti nelle liste OFAC, PEP, politici, Interpol, ONU, allerte e sanzioni internazionali relative all' Brasil (Brazil)
ERODI ANTONIO MATT
| Nombre : | ERODI ANTONIO MATT | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS."; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2022-04-26 - 2027-04-26" | | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras
| Nombre : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Honduras | | PaĂs : | br; hn | | DirecciĂłn : | Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, HONDURAS; Edificio Metropolis, at Boulevard Suyapa, n. 21602, 21603, 21604 e 21605, Tegucigalpa City, Honduras | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-12-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
DECZON FARIAS DA CUNHA
| Nombre : | DECZON FARIAS DA CUNHA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS."; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2018-11-07 - 2026-11-07" | | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
AMERICA LOTERIAS LTDA
| Nombre : | AMERICA LOTERIAS LTDA | | Alias : | AMĂRICA LOTERIAS LTDA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2026-01-24 - 2031-01-24 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-08-07T23:47:01 |
SANDRO FERREIRA DE SOUSA
| Nombre : | SANDRO FERREIRA DE SOUSA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS."; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2024-02-01 - 2029-02-01" | | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-10-21T23:47:01 |
VANDECIR DORIGON
| Nombre : | VANDECIR DORIGON | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies; Brazil Politically Exposed Persons; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-07-05T13:37:01 |
COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA
| Nombre : | COMERCIAL 15 DE NOVEMBRO LTDA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2025-05-08 - 2030-05-08 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
ĐĐŸĐŒŃĐœĐłĐ”Ń ĐĐœŃŃĐșĐ”
| Nombre : | ĐĐŸĐŒŃĐœĐłĐ”Ń ĐĐœŃŃĐșĐ” | | Alias : | Dominguez Enrique; Dominhes Enrike | | Fecha de nacimiento : | 1990-03-09 | | PaĂs : | br | | DirecciĂłn : | ЀДЎДŃĐ°ŃĐžĐČĐœĐ° Đ Đ”ŃĐżŃблŃĐșĐ° ĐŃазОлŃŃ, ĐŒ. ĐŃĐ°ŃŃĐ»ŃŃŃ | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
ЀДŃŃĐ”ĐčŃĐ° Đ ĐŸĐŽŃŃĐłĐŸ ĐĐŸ ĐĐ°Đ»
| Nombre : | ЀДŃŃĐ”ĐčŃĐ° Đ ĐŸĐŽŃŃĐłĐŸ ĐĐŸ ĐĐ°Đ» | | Alias : | Ferreira Rodrigo Do Val; Ferreira Rodriho Do Val | | Fecha de nacimiento : | 1997-03-07 | | PaĂs : | br | | Sanciones : | 133/2017 - expired - 2017-05-15 - 2022-05-15; 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO
| Nombre : | MARCONI BIMBA CARVALHO DE AQUINO | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-08-08 - 2028-08-08" | | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service | | Fecha : | 2024-12-21T20:56:04 |
LAURO JOSE SENRA DE GOUVEA
| Nombre : | LAURO JOSE SENRA DE GOUVEA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO
| Nombre : | ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS. - LEI 8429 - - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA" | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
LEONARDO FRAGA NARCIZO
| Nombre : | LEONARDO FRAGA NARCIZO | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS."; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2024-10-23 - 2029-10-23"; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2026-04-08 - 2031-04-08" | | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-05-29T23:48:28 |
ROGELIO BARCHETI URREA
| Nombre : | ROGELIO BARCHETI URREA | | Alias : | ROGĂ©LIO BARCHETTI URREA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina
| Nombre : | Construtora Coesa S.A. - Sucursal Argentina | | Alias : | Construtora Coesa S.A. â SĂŒcursal Argentina | | PaĂs : | ar; br | | DirecciĂłn : | Avenida Alicia Moreau de Justo, n. 730, Piso 3, Oficina 2, Buenos Aires, ARGENTINA; Avenida Alicia Moreau de Justo, n. 730, Piso 3, Oficina 2, Buenos Aires, Argentina | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-12-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
SUPREMA TECNOLOGIA ANALĂTICA LTDA
| Nombre : | SUPREMA TECNOLOGIA ANALĂTICA LTDA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI COMPLEMENTAR - ART. ART. 83, III - O TRIBUNAL, AO CONSTATAR IRREGULARIDADE OU DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAĂĂO POR ELE DETERMINADA EM PROCESSO DE SUA COMPETĂNCIA, PODERĂ, OBSERVADO O DEVIDO PROCESSO LEGAL, APLICAR, ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, AS SEGUINTES SANĂĂES: III - DECLARAĂĂO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO. ART. 93 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA NA LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA LICITAR E CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO ESTADUAL E MUNICIPAL, POR ATĂ CINCO ANOS. - LEI 45902 (MG) - ART. 45, I - ART. 45. SERĂ INSCRITO NO CAFIMP, APĂS PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUSIVO PELA APLICAĂĂO DA SANĂĂO, O FORNECEDOR QUE:I - NĂO CUMPRIR OU CUMPRIR PARCIALMENTE OBRIGAĂĂO DECORRENTE DE CONTRATO FIRMADO COM A ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA ESTADUAL; ; LEI 45902 (MG) - ART. 113, IV - ART. 113. PELA INEXECUĂĂO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO O BDMG PODERĂ, GARANTIDA A PRĂVIA DEFESA, APLICAR O CONTRATADO AS SEGUINTES SANĂĂES: I. ADVERTĂNCIA; II. MULTA MORATĂRIA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATĂRIO OU NO CONTRATO; III. MULTA COMPENSATĂRIA, NA FORMA PREVISTA NO INSTRUMENTO CONVOCATĂRIO OU NO CONTRATO; IV. SUSPENSĂO TEMPORĂRIA DE PARTICIPAĂĂO EM LICITAĂĂO E CONTRATAĂĂO COM O BDMG, POR PRAZO NĂO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. - LEI 10520 - ART. 7Âș - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NĂO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAĂĂO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUĂĂO DE SEU OBJETO, NĂO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUĂĂO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDĂNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARĂ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIĂO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICĂPIOS E, SERĂ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATĂ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUĂZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAĂĂES LEGAIS." | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-08-06T23:47:01 |
F. DAS C. T. CLIMACO
| Nombre : | F. DAS C. T. CLIMACO | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2025-03-08 - 2030-03-08 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-07-08T23:47:02 |
BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA
| Nombre : | BR-PRIME-COMERCIAL E SERVICOS LTDA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL - LEI 8666 - ART. 87, IV - PELA INEXECUĂĂO TOTAL OU PARCIAL DO CONTRATO A ADMINISTRAĂĂO PODERĂ, GARANTIDA A PRĂVIA DEFESA, APLICAR AO CONTRATADO AS SEGUINTES SANĂĂES: IV - DECLARAĂĂO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA ENQUANTO PERDURAREM OS MOTIVOS DETERMINANTES DA PUNIĂĂO OU ATĂ QUE SEJA PROMOVIDA A REABILITAĂĂO PERANTE A PRĂPRIA AUTORIDADE QUE APLICOU A PENALIDADE, QUE SERĂ CONCEDIDA SEMPRE QUE O CONTRATADO RESSARCIR A ADMINISTRAĂĂO PELOS PREJUĂZOS RESULTANTES E APĂS DECORRIDO O PRAZO DA SANĂĂO APLICADA COM BASE NO INCISO ANTERIOR.; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-11-02 - 2027-11-02 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-08-14T14:42:30 |
SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
| Nombre : | SAUDE SOBRE RODAS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA. | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-06-23T23:47:01 |
JAILDO VIEIRA REIS
| Nombre : | JAILDO VIEIRA REIS | | Alias : | VIEIRA REIS | | Fecha de nacimiento : | 1959-07-06 | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil Members of the Chamber of Deputies; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-08-06T13:38:30 |
ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS
| Nombre : | ANTONIO MOREIRA DOS SANTOS | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
F.I. Comércio Em Geral Eireli
| Nombre : | F.I. ComĂ©rcio Em Geral Eireli | | Alias : | F.I. ComĂ©rcio; F.I. ComĂ©rcio em Geral Eireli (âF.I. COMĂRCIOâ) | | PaĂs : | br | | DirecciĂłn : | RUA HERILDO BRITO 287, GALPĂO B, BAIRRO SANTOS DUMONT, ARACAJU - SE, 49087-250 -, Brazil; Rua Herildo Brito 287, galpao B, Bairro Santos Dumont, Aracaju - SE, Brazil, 49087-250; Rua Herildo Brito 287, galpĂŁo B Bairro Santos Dumont Aracaju - SE Brazil 49087-250 | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2023-10-31 - 2029-10-30; Cross Debarment: IDB - 2023-12-28 - 2029-10-30; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2023-12-15 - 2029-10-30; Debarment - Corruption, Fraud - 2023-10-31 - 2029-10-30; Fraudulent Practice, Corrupt Practice - 2023-10-31 - 2029-10-30 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions; WorldBank Debarred Providers | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
Ricco Food Serviços AlimentĂcios Eireli
| Nombre : | Ricco Food Serviços AlimentĂcios Eireli | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2025-11-07 - 2027-05-07 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-11-20T12:12:01 |
FRONTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA ME
| Nombre : | FRONTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA ME | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 10520 - ART. 7Âș - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NĂO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAĂĂO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUĂĂO DE SEU OBJETO, NĂO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUĂĂO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDĂNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARĂ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIĂO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICĂPIOS E, SERĂ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATĂ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUĂZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAĂĂES LEGAIS. - LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-08-13T23:47:01 |
Osama Abdelmongy Abdalla Bakr
| Nombre : | Osama Abdelmongy Abdalla Bakr | | Alias : | BAKR, Osama Abd Elmongy Abdalla; BAKR, Osama Abdelmongy Abdalla; BAKR, Osama Abdelmongy Abdallah; BAKR, Osama Ebdelmongy Abdalla; Osama Abd Elmongy Abdalla BAKR; Osama Abd Elmongy Abdalla Bakr; Osama Abdelmongy Abdallah BAKR; Osama Abdelmongy Abdallah Bakr; Osama Ebdelmongy Abdalla BAKR; Osama Ebdelmongy Abdalla Bakr | | Fecha de nacimiento : | 1968-09-08 | | PaĂs : | br; eg | | DirecciĂłn : | ALTO PARANA - PARANA, 87750-000; Rua Joaquim Nabuco 15 Alto Parana Parana 87750-000 Brazil; Rua Joaquim Nabuco 15, Alto Parana - Parana, 87750-000 | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2022-11-01; SDGT - Executive Order 13224 (Terrorism) | | Fuente : | Taiwan Strategic High-Tech Commodities Entity List; US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.
| Nombre : | ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. | | Alias : | ONCO PROD. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLĂGICOS LTDA. | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 10520 - ART. 7Âș - QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NĂO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAĂĂO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUĂĂO DE SEU OBJETO, NĂO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUĂĂO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDĂNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARĂ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIĂO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICĂPIOS E, SERĂ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATĂ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUĂZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINAĂĂES LEGAIS.; LEI 10520 - ART. 7ÂșÂș - ART. 7Âș QUEM, CONVOCADO DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DA SUA PROPOSTA, NĂO CELEBRAR O CONTRATO, DEIXAR DE ENTREGAR OU APRESENTAR DOCUMENTAĂĂO FALSA EXIGIDA PARA O CERTAME, ENSEJAR O RETARDAMENTO DA EXECUĂĂO DE SEU OBJETO, NĂO MANTIVER A PROPOSTA, FALHAR OU FRAUDAR NA EXECUĂĂO DO CONTRATO, COMPORTAR-SE DE MODO INIDĂNEO OU COMETER FRAUDE FISCAL, FICARĂ IMPEDIDO DE LICITAR E CONTRATAR COM A UNIĂO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL OU MUNICĂPIOS E, SERĂ DESCREDENCIADO NO SICAF, OU NOS SISTEMAS DE CADASTRAMENTO DE FORNECEDORES A QUE SE REFERE O INCISO XIV DO ART. 4O DESTA LEI, PELO PRAZO DE ATĂ 5 (CINCO) ANOS, SEM PREJUĂZO DAS MULTAS PREVISTAS EM EDITAL E NO CONTRATO E DAS DEMAIS COMINCAĂĂES LEGAIS; LEI 8666 - ART. 87, §1Âș, III - III - SUSPENSĂO TEMPORĂRIA DE PARTICIPAĂĂO EM LICITAĂĂO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAĂĂO, POR PRAZO NĂO SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS | | Fuente : | Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-08-03T23:48:29 |
ĂRIS SIMĂES
| Nombre : | ĂRIS SIMĂES | | Alias : | IRIS XAVIER SIMOES; ĂRIS XAVIER SIMĂES | | Fecha de nacimiento : | 1961-05-25 | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil Members of the Chamber of Deputies; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-08-06T13:38:30 |
M CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI/METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI
| Nombre : | M CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI/METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | | Alias : | METRO 2 CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-01-21 - 2027-01-21 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
FALCON CONSTRUTORA E SERVIĂOS LTDA
| Nombre : | FALCON CONSTRUTORA E SERVIĂOS LTDA | | Alias : | Falcon Construtora e Serviços Ltda. | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-03-29 - 2027-03-29 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
WILAM M R CAMPOS & CIA LTDA
| Nombre : | WILAM M R CAMPOS & CIA LTDA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2025-12-13 - 2030-12-13 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-07-08T23:47:02 |
ALMEIDA DE JESUS
| Nombre : | ALMEIDA DE JESUS | | Alias : | FRANCISCO ALMEIDA LIMA | | Fecha de nacimiento : | 1959-01-08 | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS." | | Fuente : | Brazil Members of the Chamber of Deputies; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies; PEP position annotations by OpenSanctions | | Fecha : | 2026-08-06T13:38:30 |
Coesa Engenharia LTDA.
| Nombre : | Coesa Engenharia LTDA. | | Alias : | Coesa Engenharia Ltda | | PaĂs : | br | | DirecciĂłn : | Rua Joaquim Floriano, n. 466, Edificio Century Corporate, Sala 402, Parte 2, 04534-002, Sao Paulo, BRAZIL; Rua Joaquim Floriano, n. 466, Edificio Century Corporate, Sala 402, Parte 2, 04534-002, SĂŁo Paulo, Brazil | | Sanciones : | CROSS-DEBARMENT: IDB - 2022-03-18 - 2025-03-17; Collusive Practice, Corrupt Practice - 2022-03-18 - 2026-06-15; Cross-Debarment: IDB - Debarred - 2022-05-03 - 2026-06-15; Debarment w/ conditional release - Corruption, Collusion - 2022-03-18 - 2026-12-15 | | Fuente : | African Development Bank Debarred Entities; Asian Development Bank Sanctions; EBRD Ineligible Entities; Inter-American Development Bank Sanctions | | Fecha : | 2026-08-04T11:32:42 |
ANTONIO TEIXEIRA
| Nombre : | ANTONIO TEIXEIRA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS."; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-06-17 - 2027-06-17" | | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-07-13T23:47:02 |
JORGE CARLOS DA SILVA
| Nombre : | JORGE CARLOS DA SILVA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS."; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-06-06 - 2028-06-06"; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-06-10 - 2028-06-10"; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2020-07-14 - 2028-07-14" | | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
PPSCT/PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA
| Nombre : | PPSCT/PRESTACON PRESTADORA DE SERVICOS CONSTRUCOES LTDA | | Alias : | PRESTACON-PRESTADORA DE SERVIĂOS E CONSTRUĂĂES LTDA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | LEI 8443 - ART. 46 - VERIFICADA A OCORRĂNCIA DE FRAUDE COMPROVADA Ă LICITAĂĂO, O TRIBUNAL DECLARARĂ A INIDONEIDADE DO LICITANTE FRAUDADOR PARA PARTICIPAR, POR ATĂ CINCO ANOS, DE LICITAĂĂO NA ADMINISTRAĂĂO PĂBLICA FEDERAL; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2021-09-04 - 2026-09-04; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2021-10-19 - 2026-10-19; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2022-01-18 - 2027-01-18; TCU Debarred entities based on Article 46 of Law 8.443/92 that restricts entities from participating in public biddings - 2023-08-31 - 2028-08-31 | | Fuente : | Brazil List of Debarred Bidders; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2026-08-14T23:47:01 |
JOSE ERNANDE GOMES DE SOUZA
| Nombre : | JOSE ERNANDE GOMES DE SOUZA | | PaĂs : | br | | Sanciones : | "LEI 8429 - ART. 12 - INDEPENDENTEMENTE DAS SANĂĂES PENAIS, CIVIS E ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEGISLAĂĂO ESPECĂFICA, ESTĂ O RESPONSĂVEL PELO ATO DE IMPROBIDADE SUJEITO ĂS SEGUINTES COMINAĂĂES, QUE PODEM SER APLICADAS ISOLADA OU CUMULATIVAMENTE, DE ACORDO COM A GRAVIDADE DO FATO: I - NA HIPĂTESE DO ART. 9°, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, QUANDO HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE OITO A DEZ ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ TRĂS VEZES O VALOR DO ACRĂSCIMO PATRIMONIAL E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE DEZ ANOS; II - NA HIPĂTESE DO ART. 10, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, PERDA DOS BENS OU VALORES ACRESCIDOS ILICITAMENTE AO PATRIMĂNIO, SE CONCORRER ESTA CIRCUNSTĂNCIA, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE CINCO A OITO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ DUAS VEZES O VALOR DO DANO E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE CINCO ANOS; III - NA HIPĂTESE DO ART. 11, RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO, SE HOUVER, PERDA DA FUNĂĂO PĂBLICA, SUSPENSĂO DOS DIREITOS POLĂTICOS DE TRĂS A CINCO ANOS, PAGAMENTO DE MULTA CIVIL DE ATĂ CEM VEZES O VALOR DA REMUNERAĂĂO PERCEBIDA PELO AGENTE E PROIBIĂĂO DE CONTRATAR COM O PODER PĂBLICO OU RECEBER BENEFĂCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITĂCIOS, DIRETA OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMĂDIO DE PESSOA JURĂDICA DA QUAL SEJA SĂCIO MAJORITĂRIO, PELO PRAZO DE TRĂS ANOS."; "TCU Disqualified individuals based on Article 60 of Law 8.443/92 that
restricts individuals from holding certain influential
and sensitive positions in the public sector - 2021-01-19 - 2029-01-19" | | Fuente : | Brazil List of Individuals Disqualified from Public Service; Brazil National Register of Disreputable and Suspended Companies | | Fecha : | 2025-09-12T23:47:02 |
ĐĄŃĐ»ŃĐČĐ° ĐĐ°ĐœĐ”ŃŃĐ°
| Nombre : | ĐĄŃĐ»ŃĐČĐ° ĐĐ°ĐœĐ”ŃŃĐ° | | Alias : | Silva Vanessa | | Fecha de nacimiento : | 1986-02-24 | | PaĂs : | br | | DirecciĂłn : | ЀДЎДŃĐ°ŃĐžĐČĐœĐ° Đ Đ”ŃĐżŃблŃĐșĐ° ĐŃазОлŃŃ, ĐŒ. ĐĄĐ°Đœ-ĐĐ°ŃĐ»ĐŸ | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
ĐĐ°ĐČĐ°Đ»ŃĐșĐ°ĐœŃĐ” ĐŽĐ” ĐŃĐŒĐ° ĐĐ”ĐČĐ°ĐœŃŃ
| Nombre : | ĐĐ°ĐČĐ°Đ»ŃĐșĐ°ĐœŃĐ” ĐŽĐ” ĐŃĐŒĐ° ĐĐ”ĐČĐ°ĐœŃŃ | | Alias : | Cavalcante de Lima Devanir; Kavalkante de Lima Devanir | | Fecha de nacimiento : | 1980-06-09 | | PaĂs : | br | | DirecciĂłn : | ЀДЎДŃĐ°ŃĐžĐČĐœĐ° Đ Đ”ŃĐżŃблŃĐșĐ° ĐŃазОлŃŃ, ĐŒ. ĐĄĐ°ĐœŃŃ-ĐĐœĐŽŃĐ” | | Sanciones : | 726/2022 - active - 2022-10-19 - 2027-10-19 | | Fuente : | Ukraine NSDC State Register of Sanctions | | Fecha : | 2026-01-06T08:22:01 |
Barakat Transnational Criminal Organization
| Nombre : | Barakat Transnational Criminal Organization | | Alias : | BARAKAT TRANSNATIONAL CRIMINAL ORGANIZATION; Barakat TCO; NASIF BARAKAT ALIEN SMUGGLING ORGANIZATION | | PaĂs : | ae; br; co; gt; lb; mx; pa; sy; tr; ve | | Sanciones : | Reciprocal - Active - 2018-04-18; TCO - Executive Order 13581 (TCO) | | Fuente : | US OFAC Press Releases; US OFAC Specially Designated Nationals (SDN) List; US SAM Procurement Exclusions; US Trade Consolidated Screening List (CSL) | | Fecha : | 2026-07-16T07:17:05 |
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